金鸿顺(603922) - 金鸿顺第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-064 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室召开，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体 与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 4 人，其中 刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次 董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去第三届董事会部 分董事的议案》，表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司拟于 2 ...