现代投资(000900) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-041 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。此次会议应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事杨建国先生以 通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的 议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌 回避表决，独立董事专门会议已审议并通过本议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及 其授权人员全权办理相关工 ...