平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—039 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构， 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提 交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2026 年 度日常关联交易的议案》 公司 2026 年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司 ...