金鸿顺(603922) - 金鸿顺关于免去第三届董事会部分董事的公告

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开了第三届董事会第二十五次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定， 公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 4 人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因 缺席本次董事会。会议审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，具体 如下： 鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常 经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席于第三届董事会第二十三次会议及第三 届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。王海宝先生于 2025 年 9 月下旬无法正常履行董事职务，叶少波先生于 2025 年 10 月下旬无法正常履行 董事职务。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委 ...