金鸿顺(603922) - 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定《苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 证券部 公司证券部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员为 3 名以上, 应当为不 在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数。审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人, 审 ...