隆平高科(000998) - 董事会战略发展委员会议事规则（2025年11月）

第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会战略发展 委员会（以下简称"战略发展委员会"）专业能力，强化战略发展委员会职能， 确保袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）稳定、健康、持续、 快速发展，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定战略发展委员会议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决策等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集和主持战略发展委员会相关会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略发展委员会秘书机构，负责战略发展委员会日 ...