隆平高科(000998) - 董事会议事规则（2025年11月）

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会办公室负责人保管 董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立审计委员会，并依据需要设立战略发展委员会、提名与薪酬考核 委员会等专门委员会。 各委员会主要职责如下： （一）战略发展委员会的主要职责权限： （1）了解并掌握公司经营的全面情况； （3）研究公司近期、中期、长期发展战略或者其它相关问题并提出建议； （4）对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询 建议； （5 ...