凯淳股份(301001) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-055 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董 事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。本次股东大会采用 现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中 ...