苏博特(603916) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第一章 总则 江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏苏博特新材料股份有限 公司 章程》的相关规定，制订本规则。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（ ...