阳光诺和(688621) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-105 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025年11月25日召开第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2025年11 月21日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司北京诺和德美医药技术有限公司（以下 简称"诺和德美"）与北京中健培联医学研究院（普通合伙）（以下简称"中健培联"） 签署 ...