凤竹纺织(600493) - 凤竹纺织第九届董事会第四次会议决议

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 福建风竹纺织科技股份有限公 第九届董事会第四次会议 福建风竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)第 第八次 会议通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发 出,会议于 2025年 11 月 25 目在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由 公司董事长陈强先生召集和主持,本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊 明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议,公司 3 名监事和相关高级管理人员 列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《福建风竹纺织科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有关规定。 经与会董事审议,本次会议形成如下决议: 一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法>配 套制度规则实施相关过渡期 ...