福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 福建凤竹纺织科技股份有限公司（简称：凤竹纺织，股票代码：600493） 主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工， 销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等。公 司注册资本 2.72 亿元，控股江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限 公司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实 业有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司、泉州市凤竹纺织实业有限公 司、福建凤竹纺织有限公司、江西瑞竹纺织有限公司和福建凤展宏兴新材 料有限公司等 10 家全资子公司及孙公司。目前公司水、电、汽、污水处 理等基础设施配套齐全，形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链。 同时，为了响应国家数字经济和节能降碳的号召，公司围绕智能制造、绿 色低碳两大主题，积极引进先进的技术装备和系统，致力于打造纺织印染 行业数字工厂标杆。 公司在行内率先通过 ISO 9001 质量管 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2026-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会 议通知于 2026 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会 议于 2026 年 3 月 28 日在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应 到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓 芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高 管列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年年 度报告及其摘要》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通 过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日 在上海证 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公 第九届董事会第五次会议》 福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于 2026 年 3 月 28 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张 白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高管列席了本次会议,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强先生主持。会议经审议形 成如下决议: 一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年年 度报告及其摘要》;本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通 过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度 董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2025年度 独立董事述职报告》, 公司独立董事将分别在 2025 年度股东会上进行述职。 四 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日， 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末 未分配利润为412,788,064.96元人民币（币种下同）。经公司董事会审 议决定，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-005 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2025 年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 4,896,000元（含税）。本年度公司现金分红总额4,896,000元；本年度 以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0 元，现金分红和回购金额合计4,896,000元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例 ...

[2026]25017520011 告 it 华兴审字[2026]25017520011 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: w 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 一、审计意见 我们审计了福建风竹纺织科技股份有限公司（以下简称风竹纺织）财务 报表,包括 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了凤竹纺织2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于风竹纺织,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵 循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是 充分 ...

[2026]25017520023 w 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 接照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25017520023 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用。本人于2025年1月1日至2025年6月9日期间担任公司 独立董事，现将2025年度任职期间履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、田中精机股份有限公司 独立董事，本公司独立董事，现任上海知亦行律师事务所主任。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会和年审 会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 2025 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均亲自出席，3 次均以 现场方式召开。 2、独立董事专 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用。本人在2025年6月9日被选举为公司第九届董事会独 立董事，现将2025年6月至12月的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 肖虹，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，应用经 济学(统计)博士后，管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师，中 国会计学会金融会计委员会委员。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦 门大学管理学院会计系副教授，厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股 份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事。现任福昕软件股份有限公司、垒知控股集团股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用。本人在2025年6月9日被选举为公司第九届董事会独 立董事，现将2025年6月至12月的履职情况汇报如下: 3、董事会专门委员会出席情况： 2025 年度任职期间，本人在董事会提名委员会与薪酬与考核委员会担任相 应职务并开展相关工作。任职期间，公司未召开提名委员会与薪酬与考核委员 会会议。 一、独立董事基本情况： 陈玲，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学 博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任上海大名城企业股份有限公司、茶 花现代家居用品股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、冠城大通新 材料股份有限公司独立董事；现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师， 本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，本人于2025年1月1日至2025年6月9日期间担任公司 独立董事，现将2025年度任职期间履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中国注册会计师、 中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上 海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司、上海美迪西 生物医药股份有限公司和本公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研 究中心主任，江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会和年审 会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 2025 年度任职期间，公司共召开 3 次董事 ...