上海贝岭(600171) - 上海贝岭关于选举非独立董事的公告

关于选举非独立董事的公告 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-029 上海贝岭股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会成员的任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规 定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独 立董事 3 名。董事的任期每届为 3 年。根据相关要求，公司董事会决定进行换届 选举。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：经控股股东华大半导体有限公司 的提名，公司拟选举杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女 士为第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会一致。 本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议。 二、提名与薪酬委员会的审核意见 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议审议通过了《 ...