凤竹纺织(600493) - 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会秘书工作制度

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规以及《福建凤竹纺织科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室是由董事会秘书分管的工作部 门，处理董事会日常事务。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好的 职业道德和个人品质。公司董事会秘书的基本任职资格为： （一）具有大学本科或以上学历，三年以上从事金融、财务审计、工商管理、 法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验； （二）熟悉公司经营管理情况，具备履行职责所必需的财务、管理、法律、 金融等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、行政法规和规 ...