拉卡拉(300773) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-070 （一）通过《关于变更年度审计机构的议案》 董事会同意：聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务及内部控制审计工作。 表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日以邮 件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，经全体董事确认，一致同意 2025 年 11 月 25 日公司以通讯方式召开会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应 出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《拉卡拉支付股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： 1、第四届董事会 ...