明阳电气(301291) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-057 广东明阳电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，主要修订条款 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公 | 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司 | | | 司（以下简 ...