珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-077 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实际参会 董事 6 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...