微导纳米(688147) - 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 江苏微导纳米科技股份有限公司 一、会议召开情况 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法 人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结 构进行调整，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，《江 苏微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会、监 事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职 ...