证券之星消息，11月26日光伏设备板块较上一交易日上涨0.42%，迈为股份领涨。当日上证指数报收于 3864.18，下跌0.15%。深证成指报收于12907.83，上涨1.02%。光伏设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300751 | 迈为股份 | 106.00 | 12.75% | 13.82万 | | 14.20亿 | | 688147 | 微导纳米 | 58.26 | 4.97% | 13.72万 | | 8.00亿 | | 300316 | 晶盛机电 | 36.09 | 4.34% | 29.37万 | | 10.51亿 | | 300274 | 阳光电源 | 182.53 | 3.88% | 84.01万 | | 152.01亿 | | 301168 | 通灵股份 | 45.00 | 3.50% | 1.59万 | | 7088.00万 | | 300724 | 捷佳伟创 | 84.98 | 2.39% | 13.29万 | | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-088 转债代码：118058 转债简称：微导转债 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会议于2025年11月25日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于2025年 11月23日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规和 ...

证券日报网讯11月25日晚间，微导纳米发布公告称，公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十九 次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商 变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会将由6名董 事组成，其中独立董事2名，设职工代表董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选 举产生。 ...

每经AI快讯，微导纳米（SH 688147，收盘价：55.5元）11月25日晚间发布公告称，公司第二届第二十 九次董事会会议于2025年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于取消 监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等文件。 （记者 胡玲） 2024年1至12月份，微导纳米的营业收入构成为：设备制造占比99.85%，其他业务占比0.15%。 截至发稿，微导纳米市值为256亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏微导纳米科技股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公 司资金工作的通知》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度的相关 规定： （一）控股股东、实际控 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提高董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏微导纳米科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本 议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等规定及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本细则。 江苏微导纳米科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二零二五年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照本细则第四条的规定编 制召开股东会的通知，载明下列网络投票相关信息： 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册 且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和 公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告， 并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《江苏微导 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事 会提名委员会委员对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发 表审核意见如下： （本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会关于第三 届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 提名委员会委员（签字）： | 王磊 | 朱佳俊 | 马晓旻 | | --- | --- | --- | | 王 磊 | 朱佳俊 | 马晓旻 | 2025 年 11 月 23 日 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第三届董事会独立董事候选 人朱佳俊、马晓旻未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会 采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏微导纳米科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息 披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其 他有关规定，结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司证券管理部门联系，并由公司 ...

第一条 为提高江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）、以及公司《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏微导纳米科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 江苏微导纳米科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错 责任追究制度 2025年11月 江苏微导纳米科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错 责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 （二）违反《信息披露管理办法》《科创板上市规则》以及中国证监会和上海证 券交易所发布的有关年报信息披露编报规则、信息披露内容与格式准则、指引、备 ...