湖北宜化(000422) - 第十届董事会第五十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五十六次会议通知于 2025 年 11 月 22 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次董事会会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表 决方式召开。本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-132 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 25 日 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于召开 2025 年第十次临时股东会的议案》。 同意公司于 2025 年 12 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的 方式召开 2025 年第十次临时股东会，对第十届董事会第五十四次会 议审议通过的部分议案进行审议 ...