微导纳米(688147) - 江苏微导纳米科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定， 公司董事会将由 6 名董事组成，其中 ...