空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更会计师事务所的议案》 本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结果审议通过。 公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-078 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 上述综合授信增信方式以各银行最终审批为 ...