维力医疗(603309) - 维力医疗第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议的会议通知和材料于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025 年11月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事 长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先 生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生因出差 在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-063 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟定于2025年12月11日下午14:30在公司一号楼二楼会议室召开公司 2025年第二次临时股东会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证 ...