萃华珠宝(002731) - 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-076 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董 事会 2025 年第五次临时会议。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及书面 等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独 立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会 议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的议案》 为更好促进控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称"磷氟锂业"）发展， 提升磷氟锂业经营实力，充分发挥股东各方优势，公司于 2025 年 ...