陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-073 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管 理层确定 2025 年度财务报告和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。 陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 25 日上午 9:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以电话、书面通知等方 式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事史鹏钊先生因其他工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事王 琛先生代为出席会议并行使表决权）。 ...