陕西能源(001286) - 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-074 陕西能源投资股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 3.赔偿限额：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准 4.保险费用：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准 5.保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保） 三、授权事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象， 属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促 进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使 权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》的有关规定， ...