中简科技(300777) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会 议于 2025 年 11 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-080 中简科技股份有限公司 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 7 名由公司股东 会选举产生，本次股东 ...