明月镜片(301101) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-038 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会 议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...