恒锋工具(300488) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2025 年 11 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成 员由 6 名调整至 7 名，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表表决通 过，同意选举阳敏莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与 其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 阳敏莉女士符合《公司法》等 ...