明月镜片(301101) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-040 明月镜片股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的 议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事 会同意提名谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；提名苏勇先生、刘一平先生、董毅女士为公司第三届董事会独立董事 候选人（第三 ...