中简科技(300777) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-082 中简科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会董事候选人情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生， 非职工代表董事 7 名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 ...