深南电A(000037) - 第十届董事会第十一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次临时会议于 2025 年 11 月 25 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2025 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-046 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构及确定其报酬的议 案》 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构，审计费用为 82 万元（人民币，下同），其中： 财务审计 61 万元，内控审计 20 万元，审计意见 ...