卫宁健康(300253) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于董事会会议豁免通知时限的议案》。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-095 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年11月 25日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 二十三次会议。经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，以电话、 口头的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 经与会董事表决，形成决议如下： 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十三次会议的通知期限， 并于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 根据《公司章程》的规定， ...