深南电A(000037) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-048 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次临时会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...