中钢洛耐(688119) - 中钢洛耐关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-045 中钢洛耐科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款将作出相应修订。具体修订内容 详见附件：《公司章程》修订对照表。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其 授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。在股东大会审议通过之前，监 ...