中钢洛耐(688119) - 中钢洛耐关于增选第二届董事会非独立董事的公告

关于增选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-046 2025 年 11 月 25 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选程龙先生（简历详见 附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下： 中钢洛耐科技股份有限公司 一、关于调整董事会董事人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修 订《公司章程》，将董事会董事人数由 7 名增至 9 名，新增 1 名非独立董事，1 名 职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件： 非独立董事候选人简历 程龙先 ...