博敏电子(603936) - 博敏电子第五届董事会第二十四次会议决议公告

博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-092 鉴于韩志伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，且一并辞去战 略与发展委员会委员职务。另外经公司第五届职工代表大会第十次会议审议通过， 选举曾铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情 况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门 委员会委员后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下： 2 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | | 委员姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略与发展委员会 | 徐 | 缓 | 谢小梅、刘远程 | | 2 | 董事会审计委员会 | 苏武俊 | | 徐驰、曾铁城 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 苏武俊 | | 徐驰、刘远程 | | 4 | 董事会提名委员会 | 徐 | 驰 | 苏武俊、徐缓 | 上述新任董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...