恒锋工具(300488) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐 县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会 议，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表 决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司高管列席了本 次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有 限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 | | | 为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，公司董事会确认黄少 明先生、陈尔容 ...