桂林旅游(000978) - 第七届董事会2025年第九次会议决议公告

本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2025 年第九次会议通知于 2025 年 11 月 19 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-053 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第九次会议决议公告 具体详见公司同日披露的《桂林旅游股份有限公司关于公开挂牌转让桂林资 江丹霞旅游有限责任公司 100%股权暨债权的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第九次会议 决议。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公开 挂牌转让 ...