时代新材(600458) - 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-077 号公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-073 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议的通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了关于与中车集团等公司 2 ...