时代新材(600458) - 关于董事辞职离任暨变更董事的公告

一、董事离任情况 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-076 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事辞职离任暨变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日收到董事丁有军先生的书面辞职报告，丁有军先生因工作调整申请辞 去其担任的公司第十届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，丁有军先生 将不在公司担任任何职务。 | | | (二) 离任对公司的影响 经中车资本控股有限公司提名，公司第十届董事会提名委员会任职资格审查， 公司董事会同意提名刘彩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意刘 彩先生在经公司股东大会审议通过选举为公司第十届董事会非独立董事后,担任 公司第十届董事会战略委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件：刘彩先生简历 刘彩，男，197 ...