凯立新材(688269) - 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-031 西安凯立新材料股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"凯立新材"或"公司")近日收到 独立董事张宁生先生、王周户先生、王建玲女士的辞职报告。张宁生先生、王周 户先生、王建玲女士因任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事 及董事会各专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》， 同意提名赵建社先生、董皞先生、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人， 其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议 通过，独立董事的任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 一、董事/高级管理人员 ...