中国建筑(601668) - 中国建筑第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-068 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议（以 下简称会议）于 2025 年 11 月 25 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、 梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出 席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书 等高管列席会议。 本次会议通知及补充通知分别于 2025 年 11 月 17 日、2025 年 11 月 24 日以 邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如 下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公 ...