中国建筑(601668) - 中国建筑关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-070 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国建筑股份有限公 司（以下简称公司）拟取消设置监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2025 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司 章程>的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关 于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公 司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事 ...