上纬新材(688585) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-105 上纬新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运 作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，公司董事会选举彭志辉先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案无需提交公 司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-103）。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的 ...