上纬新材(688585) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-103 上纬新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 11 月 25 日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员，与公司召开职工 代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董 事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员并聘任新一 届高级管理人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制 的方式选举彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青松先生、钮嘉先生为公司第 四届董事会非独立董事；选举邓小洋先生、马惠敏女士、沈震先生为公司第四届 董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名 职工代表董事共同组成公司第四 ...