国盾量子(688027) - 关于取消监事会、调整董事会、修订《公司章程》及修订和制定部分治理制度的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-065 科大国盾量子技术股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会、修订《公司章程》及 修订和制定部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、 调整董事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议 案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，其中《关于取消监事会、调整 董事会及修订<公司章程>的议案》及公司部分治理制度尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 ...