国盾量子(688027) - 关于选举公司独立董事的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-066 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监 事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》《关于选举独立董事的议案》等， 以上议案尚需提交股东大会审议。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员 人数将由 9 名调整为 11 名，其中新设职工董事 1 名，独立董事人数将由 3 名增 加至 4 名。 为落实《公司章程》相关要求，完善公司治理结构，公司拟新增选举一名独 立董事。经董事会提名、董事会提名委员会资格审查，拟提名陈险峰先生为公司 第四届董事会独立董事（简历附后）。任期自经股东大会选举通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 附件： 陈险峰先生简历 陈险峰先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。国家杰出青年 ...