建投能源(000600) - 河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

董事会议事规则 （1998 年 3 月 29 日第二届董事会第二次会议制订，2002 年 6 月 28 日 2002 年第二次临时股东大会第一次修订，2007 年 9 月 19 日 2007 年第一次临时股东大会第二次修订、2008 年 12 月 12 日 2008 年第二 次临时股东大会第三次修订，2022 年 9 月 9 日 2022 年第三次临时股 东大会第四次修订，2023 年 12 月 14 日 2023 年第四次临时股东大会 第五次修订，2025 年 11 月 25 日 2025 年第五次临时股东大会第六次 修订） | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | | 第四章 | 董事会工作机构 . | | 第五章 | 董事长 . | | 第六章 | 董事会秘书 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 15 | | | 第一节 董事会会议召开程序 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和档案管理 19 | | 第四节 | 董事会其它工作程序 . | | 第八章 | 董 ...