安科生物(300009) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司第九届董事会 将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。经公司第八届董事会独立董事专门会议审核，公司 董事会同意提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、 汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名耿小平先生、 ...